三友医疗: 北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

北京市嘉源律师事务所接受上海三友医疗器械股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，对公司2025年第三次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年7月4日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议并通过了关于取消监事会、监事及修订公司章程并办理工商登记的议案，修订部分公司治理制度的议案（包括股东会议事规则、董事会议事规则等），以及公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。出席本次股东大会的股东及代理人共48名，代表股份86,402,369股，占公司享有表决权股份总数的31.09%。会议由董事David Fan主持，公司董事、监事和董事会秘书出席，高级管理人员及见证律师列席。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。