三友医疗: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-049 上海三友医疗器械股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月4日在上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室召开，出席股东和代理人共48人，持有表决权数量86,402,369股，占公司表决权数量的31.0928%。会议由公司董事会召集，David Fan主持，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书出席，总裁、副总裁、财务总监及律师列席。

会议审议通过了关于取消监事会、监事及修订《公司章程》并办理工商登记的议案，以及修订部分公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》，所有议案均获通过。此外，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。北京市嘉源律师事务所律师见证，认为会议合法有效。