旗滨集团: 旗滨集团2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-074 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年7月4日在深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼会议室召开，会议由公司董事长张柏忠主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共953人，持有表决权的股份总数为1,222,813,140股，占公司有表决权股份总数的45.5666%。

会议审议通过了两项议案：1. 关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案，同意票数为1,206,102,536股，占比98.6334%；2. 关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案，同意票数为1,209,244,201股，占比99.4253%。议案1为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2涉及的关联股东张柏忠、吴贵东已回避表决。

北京大成（广州）律师事务所的董宇恒、常翔律师见证了本次股东会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。