航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-041 航天时代电子技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月4日，地点：朗丽兹西山花园酒店。出席股东和代理人人数1414人，持有表决权股份总数1226004630股，占公司有表决权股份总数的37.1595%。会议由董事会召集，董事长姜梁主持，采用现场表决与网络投票结合的方式。审议通过了五个议案：补选第十三届董事会董事、补选第十三届董事会独立董事、调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容、与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议、取消监事会变更经营范围暨修订公司章程及附件。议案均获通过，其中议案5为特别决议议案，获得超过2/3有效表决股份通过。议案4涉及关联交易，相关股东回避表决。国浩律师（上海）事务所见证并确认会议合法有效。