五矿发展: 五矿发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）内容摘要

五矿发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）旨在健全和规范董事会的议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平。董事会每年至少召开四次定期会议，必要时可召开临时会议。董事会主要职权包括召集股东会、制定公司战略、年度经营计划、财务预算方案、利润分配方案等，并决定公司内部管理机构设置和高管聘任等事项。董事长主要行使主持股东会、召集和主持董事会会议、签署董事会重要文件等职权。独立董事需亲自出席董事会会议，履行忠实和勤勉义务，参与董事会决策并对所议事项发表意见。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，每名董事享有一票表决权，决议需经全体董事过半数通过。涉及关联交易事项时，关联董事应回避表决。董事会会议决议和记录应以书面形式记载并保存，保存期限不少于10年。本规则作为公司章程附件，由董事会拟定并经股东会审议批准后生效。