思特奇: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

北京思特奇信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年7月3日以现场表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长吴飞舟先生主持。会议审议通过以下议案：一是选举吴飞舟先生为第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。二是选举第五届董事会专门委员会委员，包括战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会主任委员分别为吴飞舟先生、张权利先生、何小燕女士和赵德武先生。三是聘任公司高级管理人员，吴飞舟先生任总经理，咸海丰先生任董事会秘书兼财务总监，张美珩女士任人力资源总监，王晓燕女士任研发总监，顾宝军先生和臧辉先生任董事长助理，任期至第五届董事会届满。四是聘任杜微女士为公司证券事务代表，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。所有议案均获得8票同意，无反对和弃权票。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。