平安银行: 董事会决议公告内容摘要

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-030 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司第十二届董事会第四十一次会议以书面传签方式召开，会议通知于2025年6月30日发出，表决截止时间为2025年7月3日。会议应到董事13人，实际参会董事13人。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于修订互联网贷款相关管理办法的议案》，同意票13票。二、审议通过《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》，有表决权的董事一致同意，同意票12票。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。三、审议通过《关于2025年度机构发展规划的议案》，同意票13票。四、审议通过《关于修订〈平安银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》，同意票13票。五、审议通过《关于修订〈平安银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》，同意票13票。平安银行股份有限公司董事会2025年7月4日。