上海汽配: 上海汽车空调配件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-038 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年7月3日，地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室。出席股东和代理人人数353，持有表决权的股份总数191,908,566股，占公司有表决权股份总数的比例为56.8896%。会议由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

出席情况：公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书高明女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。

审议通过了两个议案：1. 关于为子公司提供担保的议案，同意票数190,981,666，占比99.5170%；2. 关于变更及明确公司及子公司2025年度互相提供担保额度事项的议案，同意票数190,986,966，占比99.5198%。中小投资者对上述议案也进行了单独计票。

律师见证：上海市广发律师事务所何晓恬、顾艳律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。