农心科技: 农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-038

农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年6月26日以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事长郑敬敏先生及部分董事现场参会并表决，其他董事以视频会议方式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

董事会认为，此次调整是基于项目实际进展及可行性判断作出的客观审慎决定，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司经营产生不利影响。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》（公告编号：2025-040）。

备查文件为《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。特此公告！

农心作物科技股份有限公司董事会2025年6月27日