国药现代: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-051 上海现代制药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月26日在上海市浦东新区建陆路378号B1楼五层会议室召开，出席股东和代理人共377人，持有表决权股份总数为795,719,800股，占公司有表决权股份总数的59.3301%。会议由董事、总裁刘勇先生主持。审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及年报摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易、申请综合授信、续聘2025年度会计师事务所、未来三年股东回报规划、2025年中期分红安排、修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则、修订《累积投票制实施细则》、修订《独立董事制度》、修订《关联交易准则》以及选举邢永刚、祝林为董事等议案。北京市中伦（上海）律师事务所律师袁伊恒、谢绮雯见证会议，认为会议召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。