宁夏建材: 宁夏建材2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-016 宁夏建材集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年6月26日，地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室。出席会议的股东和代理人人数411，持有表决权的股份总数242,766,376股，占公司有表决权股份总数的比例50.77%。会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改公司章程的议案》和《关于修改宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度等制度的议案》，表决结果分别为98.15%和98.16%的同意票。议案1为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2为普通决议事项，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。国浩律师（银川）事务所律师金晶、朱文煜见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。