海辰药业: 董事会战略委员会议事规则（2025年6月）内容摘要

南京海辰药业股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年6月），旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。规则指出，战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任召集人，任期与董事会一致。主要职责包括对公司长期发展战略、经营战略、重大投资融资方案、资本运作项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查，并对董事会负责。工作组负责战略委员会的前期准备工作，提供相关资料，总经理任组长，董事会秘书负责联络和会议安排。战略委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。战略委员会会议通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会，参会委员对会议内容负有保密义务。议事规则自董事会审议通过后生效并实施。