海辰药业: 董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

南京海辰药业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则指出，董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会、董事长、二分之一以上独立董事或总经理提议时。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和地点等内容。会议通知应提前十日或三日发出，内容包括会议时间、地点、议题等。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时，非关联董事不得委托关联董事出席。董事会享有对公司非关联交易的投资决策权限，具体涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额和利润等方面的比例。决议需及时报送深圳证券交易所备案并披露。董事会会议档案保存期限为十年以上。规则由股东会批准后生效，由董事会解释。