海辰药业: 董事会秘书工作细则（2025年6月）内容摘要

南京海辰药业股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范董事会秘书的管理与监督，依据相关法律法规及公司章程制定。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上，拥有财务、法律、金融等专业知识，具有良好个人品质和职业道德，熟悉公司经营管理情况，具备良好沟通能力。董事会秘书主要职责包括信息披露事务管理、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会、信息保密等。公司应为其提供便利条件，支持其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需签订保密协议。董事会秘书空缺期间，由董事长代行职责并在六个月内完成聘任。董事会下设证券部，董事会秘书为负责人。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得谋取私利。细则经公司董事会表决通过后生效并实施。