海辰药业: 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年6月）内容摘要

南京海辰药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年6月）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，设召集人一名，任期与董事会一致。委员会职责包括制定考核标准、薪酬政策与方案，就股权激励计划等事项向董事会提建议，董事会对未采纳建议需披露理由。公司相关部门需提供书面资料，委员会按绩效评价标准对董事及高管进行评价，提出报酬数额和奖励方式。会议通知提前三天，特殊情况可随时通知，会议由召集人主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录保存十年，通过的议案及表决结果需报公司董事会，委员对会议内容负有保密义务。议事规则自董事会审议通过后生效。