*ST天喻: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-044 武汉天喻信息产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议通知于2025年6月10日在巨潮资讯网披露，审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，为中小投资者单独计票事项。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月26日下午2:30在公司401会议室召开，网络投票时间为同日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。出席股东及代理人共120人，所持表决权股份数为191,048,664股，占公司有表决权股份总数的44.4241%。会议由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持。审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，汪亮、陈建当选公司第九届董事会非独立董事，任期为2025年6月26日至2027年10月10日。北京市嘉源律师事务所律师谭四军、于茜对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括会议决议和法律意见书。特此公告。武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇二五年六月二十六日。