通业科技: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-034 深圳通业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告。会议通知于2025年6月18日通过电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年6月26日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐辛迪女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。会议由董事长闫永革先生主持，全部高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任彭琦允先生、陈力先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。备查文件包括《第四届董事会第七次会议决议》和《第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》。深圳通业科技股份有限公司董事会二〇二五年六月二十六日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。