新时达: 董事会审计委员会年报工作制度（2025年6月）内容摘要

上海新时达电气股份有限公司制定了董事会审计委员会年报工作制度，旨在促进公司规范运作，维护股东权益，完善公司治理机制和内部控制，提高信息披露质量。该制度要求审计委员会委员在年报编制和披露过程中，依据相关法律法规和公司章程，勤勉尽责，维护公司整体利益。审计委员会需协调会计师事务所审计工作时间安排，审核年度财务信息及财务报表，监督审计实施并对审计工作进行评估总结，提议聘请或改聘外部审计机构。每年度结束后，管理层应向审计委员会汇报年度生产经营情况和重大事项进展。审计委员会应与会计师事务所、财务负责人协商确定年度财务报告审计时间安排，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会需与年审注册会计师保持沟通，了解审计进度和问题，在注册会计师出具初步审计意见后审阅财务会计报告。审计委员会应对年度财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审核，并提交董事会审议。审计委员会应对年度报告签署书面确认意见，并在年度报告编制和审议期间负有保密义务，防止内幕信息泄露和内幕交易等违法行为。该制度自公司董事会决议通过之日起生效。