复星医药: 复星医药2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告内容摘要

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2025-107 上海复星医药（集团）股份有限公司召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，会议日期为2025年6月24日，地点在上海天禧嘉福璞缇客酒店。出席会议的股东和代理人共1299人，持有表决权的股份总数为1,043,791,203股，占总股本的39.4908%。

会议审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所、董事考核结果和报酬、董事考核方案、续展及新增委托贷款/借款额度、新增申请授信总额、授权管理层处置所持境内外上市公司股份、注册发行公司债券一般性授权、修订《募集资金管理制度》、修订《关联交易管理制度》、修订《累积投票制实施细则》、制定《跟投管理办法》、续展及新增担保额度、授权董事会增发A股及/或H股的一般性授权、回购H股的一般性授权、回购A股的一般性授权、取消监事会并修订《公司章程》及其附件等议案。此外，还选举产生了第十届董事会执行董事及非执行董事、独立非执行董事。

国浩律师（上海）事务所的贺琳菲、王浩律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。