德必集团: 关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告内容摘要

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司发布关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告。原独立董事金德环先生、朱俊先生、杨建强先生因任期满六年辞职。公司第三届董事会第十四次会议提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生为新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。应明德先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；蒋蔚女士也已取得该证书；张伟民先生尚未获得但承诺参加培训并取得证书。三位候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。同时，会议审议通过调整董事会专门委员会成员，具体为：审计委员会由应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生组成，应明德先生为主任委员；提名委员会由蒋蔚女士、陈红先生、应明德先生组成，蒋蔚女士为主任委员；薪酬与考核委员会由张伟民先生、蒋蔚女士、贾波先生组成，张伟民先生为主任委员；战略与投资委员会由贾波先生、张雷先生、张伟民先生组成，贾波先生为主任委员。调整需待新独立董事身份经股东大会审议生效，任期至第三届董事会任期届满之日止。