中兰环保: 关于职工代表大会选举产生第四届董事会职工代表董事的公告内容摘要

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-042 中兰环保科技股份有限公司关于职工代表大会选举产生第四届董事会职工代表董事的公告。为确保公司董事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》，公司于2025年6月23日召开了职工代表大会，选举张鑫女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。张鑫，女，1999年11月出生，中国国籍，本科学历。2022年9月至2023年2月，在中兰环保担任行政助理职务，2023年3月至今担任总裁秘书职务；2024年6月至2025年5月，任公司职工代表监事。截至本公告披露日，张鑫女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。特此公告。中兰环保科技股份有限公司董事会2025年6月24日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。