激智科技: 第五届董事会第一次会议决议的公告内容摘要

宁波激智科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年6月24日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张彦先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 选举张彦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 选举产生第五届董事会各专门委员会委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并确定各委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

3. 聘任张彦先生为公司总经理，唐海江先生为公司副总经理，姜琳女士为公司董事会秘书，吕晓阳女士为公司财务总监，任期均为三年。

4. 聘任陈杲女士为公司审计部负责人，李梦云女士为公司证券事务代表，任期均为三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件为第五届董事会第一次会议决议。