德必集团: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-037

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月24日召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过以下议案：

1. 逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核。

2. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意在新独立董事当选后调整各专门委员会成员。

3. 审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举陈红先生担任第三届董事会副董事长。

4. 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购价格上限由不超过人民币15元/股调整为不超过27元/股，自2025年6月25日起生效。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月14日下午14:30召开临时股东大会。

特此公告。上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会2025年6月25日。