岩山科技: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-034 上海岩山科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告。会议召开时间为2025年6月24日下午14:00，地点为上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室。出席股东及股东授权代表共计5,132人，代表有效表决权股份数为789,871,751股。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长叶可先生主持。本次股东大会审议通过了《公司2024年度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的议案》、《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。北京海润天睿律师事务所律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合相关规定，决议合法有效。