岩山科技: 北京海润天睿律师事务所关于上海岩山科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书内容摘要

北京海润天睿律师事务所对上海岩山科技股份有限公司2024年度股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月24日下午14:00在上海浦东新区召开，由董事长叶可先生主持。会议审议并通过了包括《公司2024年度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的议案》、《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》在内的多项议案。其中，议案7、议案10为特别决议事项，已获出席股东所持表决权的2/3以上通过。议案9涉及关联股东回避表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，决议合法有效。