阳煤化工: 金诚同达关于阳煤化工2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

北京金诚同达（上海）律师事务所为阳煤化工股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月24日上午9：30在山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店召开，同时提供网络投票平台。出席股东及授权代表共480人，代表股份数为691,116,369股，占公司有表决权股份总数的29.0876%。

会议审议并通过了九项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、审议《2024年年度报告》及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、2024年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、调整2025年度预计日常关联交易、聘请2025年度财务审计机构和续聘2025年度内部控制审计机构。各议案均获得高比例赞成票，中小股东也积极参与投票。此外，公司独立董事在会上进行了述职。

律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。