ST天圣: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2025-037 天圣制药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月23日以现场及通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2. 审议通过《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议。3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议。4. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。天圣制药集团股份有限公司董事会2025年6月24日。