南 玻Ａ: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-027

中国南玻集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月24日下午14:45在广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共608名，代表股份784,626,011股，占公司有表决权总股份数的25.94%。

会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度利润分配的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于2025年度担保计划的议案》以及《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。此外，会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

北京植德律师事务所的解冰、张楚奥律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。