中兵红箭: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

中兵红箭股份有限公司将于2025年7月10日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月10日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月7日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

会议将审议三项特别决议事项：修订《中兵红箭股份有限公司章程》、修订《中兵红箭股份有限公司股东会议事规则》和修订《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》，上述提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果。

登记方式包括现场登记、信函、邮件或传真，登记时间为2025年7月8-9日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。联系人：王新华，刘广论，邮箱：zqswb@zhongnan.net，联系电话：0377-83880277，0377-83880276，传真：0377-83882888。