中兰环保: 重大信息内部报告制度（2025年6月）内容摘要

中兰环保科技股份有限公司重大信息内部报告制度旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。该制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司。内部信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门负责人、全资及控股子公司负责人、控股股东和实际控制人等。

重大信息涵盖重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件、重大变更事项、重大风险事项、重大信息、股东或实际控制人的重大信息、重大信息报告程序、保密义务等内容。报告义务人应在知悉重大信息后及时通过OA或电话方式向董事会秘书报告，并提供相关文件资料。

制度明确了内部信息报告的程序和时限要求，强调了保密义务，规定了责任追究机制。董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书负责具体对外披露工作，证券事务部为日常工作部门。制度自董事会审议通过后施行，由董事会负责解释。