中国医药: 第九届董事会第28次会议决议公告内容摘要

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-046号

中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第28次会议于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开，由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席。会议通知于2025年6月18日发出，因增加议案，2025年6月20日再次发出通知。应出席董事8名，实际出席8名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举专门委员会委员的议案》，选举潘臻先生担任公司董事会战略与ESG委员会委员，任期至第九届董事会届满。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于放弃参股公司24%股权优先购买权的议案》，同意公司放弃重庆医药健康产业有限公司24%股权优先购买权，具体内容见临2025-047号公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，具体内容见临2025-048号公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。中国医药健康产业股份有限公司董事会2025年6月25日。