盛剑科技: 盛剑科技第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

2025-06-24 17:54:29

上海盛剑科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张伟明先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-045），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-046），表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事许云先生、聂磊先生回避表决，该议案在提交董事会审议前已由公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-047）及《公司章程（2025年6月修订）》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-048），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第三届薪酬与考核委员会第六次会议决议及第三届董事会第十四次会议决议。