正和生态: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司将于2025年6月30日下午14:00在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦B座21层会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议多个议案，包括第五届董事会董事薪酬方案、取消监事会、修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》和《公司章程》，以及选举第五届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事薪酬方面，在公司任职的非独立董事按职务领取薪酬，未在公司任职的非独立董事杨波、周付春、张帆分别为5万元/年、15万元/年、15万元/年（税前）。独立董事津贴为每年15万元（税前）。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使。选举非独立董事候选人包括张熠君、张慧鹏、王福山、杨波、周付春、张帆，独立董事候选人包括梁文昭、章友、王爽。会议还将修订多项规则，以适应新的法律法规要求。