平煤股份: 平煤股份第九届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第四十四次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长焦振营主持，应表决董事15人，实际表决董事15人。会议审议通过以下事项：

一、关于聘任副总经理的议案。会议同意聘任朱同功先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。朱同功先生1974年10月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任平煤股份十矿矿长、设备租赁分公司总经理、十一矿矿长、田庄选煤厂厂长，现任公司副总经理、应急调度指挥中心主任。

二、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案。公司拟向中国进出口银行河南省分行申请8亿元人民币综合授信业务额度，有效期2025年6月23日至2028年4月30日，可用于流动资金借款等，额度有效期内可循环使用。同时，公司拟向渤海银行郑州分行申请12亿元人民币综合授信业务，其中敞口额度4亿元，产品包括短期流动资金贷款、电子银行承兑汇票、即远期国内信用证、债券投资，授信期限2025年6月23日至2028年4月30日，担保方式为信用，授信额度有效期内可循环使用。公司董事会授权董事长签署相关合同、协议等文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。