丽岛新材: 丽岛新材：第五届监事会第八次会议决议公告内容摘要

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-030 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 江苏丽岛新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年6月23日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知已于2025年6月19日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》；根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》和部分治理制度。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司取消监事会、修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。江苏丽岛新材料股份有限公司监事会 2025年6月24日