智明达: 成都智明达2025年第一次临时股东会会议材料内容摘要

成都智明达电子股份有限公司将于2025年7月2日15时召开2025年第一次临时股东会，会议地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋12楼会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月2日的交易时间段。会议由公司董事会召集，董事长王勇主持。

会议主要审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2023年激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因2023年激励计划第二期公司层面业绩未达标，5名激励对象第二期对应的8.9266万股第一类限制性股票将由公司回购注销，占公司当前总股本的0.0532%，回购价格为10.2376元/股加上银行同期存款利息之和。公司将依法履行减资程序，此次回购注销不影响2023年激励计划的实施。

会议期间，股东享有发言权、质询权和表决权，需提前30分钟到场签到并出示相关文件。会议秩序由大会主持人维护，参会人员需遵守相关规定。会议结束后，公司将发布股东会决议公告并由见证律师出具法律意见书。