中安科: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-047 中安科股份有限公司将于2025年7月9日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议四个议案：1. 关于为全资子公司申请融资提供担保的议案；2. 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；3. 关于修订公司部分内部治理制度的议案；4. 关于选举薛玮先生为公司独立董事的议案。特别决议议案为第2项。股权登记日为2025年7月2日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。个人股东需出示身份证和股东账户卡，法人股东需出示法定代表人身份证明和法人股东账户卡。异地股东可用信函方式登记，授权委托书需提前24小时提交。会议登记时间为2025年7月8日上午9:00-11:00，下午13:30-15:00。联系邮箱：zqtzb@600654.com，电话：027-87827922。