昆药集团: 昆药集团十一届六次董事会决议公告内容摘要

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-034号

昆药集团股份有限公司于2025年6月23日以通讯表决方式召开十一届六次董事会会议，会议由董事长吴文多先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下三项决议：

1. 关于聘任公司副总裁的议案，该议案已经公司十一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于修订公司《对外部单位报送信息管理制度》的议案，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《对外部单位报送信息管理制度》相关条款，投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。昆药集团股份有限公司董事会2025年6月24日。