中船防务: 中船防务第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-022 中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2025年6月20日以电子邮件发出。全体董事参加表决并形成决议，符合《公司法》和公司章程规定，所作决议合法有效。会议审议通过两个议案：一是通过《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的预案》，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。该议案已由公司审计委员会会议审议通过，还需提交公司2025年第二次临时股东会审议，预案内容详见公司同日在上海证券交易所发布的《中船防务关于变更会计师事务所的公告》。二是通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股东会，并授权本公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点等具体事宜，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。特此公告。中船海洋与防务装备股份有限公司董事会2025年6月23日。