国科恒泰: 第三届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2025年6月23日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为修订《公司章程》，旨在进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，特别是党建工作相关内容。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。

第二项议案为修订《对外担保管理制度》，依据相关法律法规并结合公司实际情况进行修订和完善，同样需提交股东大会审议。

第三项议案为对外担保额度预计，未来十二个月公司拟向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为18.55亿元，分为资产负债率70%以上和以下两类子公司。担保额度总额范围内，授权总经理办公会和董事会分别审议不同额度的担保事项。超出公司持股比例的担保需提供足额反担保或收取担保费用。

第四项议案为使用部分超募资金永久性补充流动资金，拟使用不超过6825万元超募资金，占超募资金总额的29.9995%，需在股东大会审议通过后实施。

会议还决定于2025年7月9日召开2025年第二次临时股东大会。