藏格矿业: 第十届董事会第三次（临时）会议决议公告内容摘要

藏格矿业股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议于2025年6月20日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，认为此次增加关联交易额度是公司正常经营所需，定价合理、公允，不存在损害公司和股东利益的情况。关联董事吴健辉、曹三星、肖瑶回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，拟与紫金财务公司签订为期三年的《金融服务协议》，并在紫金财务公司开展存贷款等业务，关联董事吴健辉、曹三星回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》和《关于〈藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案〉的议案》，关联董事吴健辉、曹三星回避表决，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》，同意公司及其全资子公司向金融机构申请总额不超过150亿元的综合授信额度，并为其中不超过50亿元的综合授信业务提供担保，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年7月8日下午2：30召开临时股东会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。