中国核建: 中国核建关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告内容摘要

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-041

中国核工业建设股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股东大会类型和届次为2024年年度股东大会，召开日期为2025年6月30日，股权登记日为2025年6月25日。中国核工业集团有限公司作为提案人，在2025年6月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。临时提案具体内容为变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案，该议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。

除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。现场会议召开日期时间为2025年6月30日14点00分，地点为上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年6月30日的交易时间段。

股东大会审议议案包括关于2024年董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事年度述职报告、财务决算报告、利润分配预案及2025年中期分红计划、年度报告及其摘要、独立董事2025年薪酬方案以及变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案。特此公告。中国核工业建设股份有限公司董事会2025年6月21日。