*ST松发: 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-062 广东松发陶瓷股份有限公司将于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层，时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同一天的交易时间段。会议将审议六个议案，包括2025年度新增日常性关联交易预计情况、向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度、2025年度新增担保计划、2025年度申请新增综合授信额度、开展2025年度外汇衍生品交易业务、2025年度委托理财投资计划。其中议案3为特别决议议案，议案1、3、5、6对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年7月2日。股东及代理人需提前登记确认，现场登记时间为2025年7月7日9:00-11:00，邮递、传真或电子邮件登记时间为2025年7月3日至7月4日9:00-16:00。联系地址为辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层，联系人李静，电话/传真0768-2922603，邮箱sfzqb@songfa.com。