南京商旅: 南京商旅2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600250 证券简称：南京商旅公告编号：2025-033 南京商贸旅游股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开的时间为2025年6月20日，地点为南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室。出席会议的股东和代理人人数为430，所持有表决权的股份总数为168,541,461股，占公司有表决权股份总数的比例为54.2642%。会议由公司董事会召集，董事长沈颖女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

议案审议情况：审议通过了《2024年年度报告》及摘要、2024年度董事会报告、2024年度监事会报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配的议案以及关于董事长2024年度薪酬的议案，各议案均获得高比例通过。

律师见证情况：上海市锦天城（南京）律师事务所白雪、韩跃律师见证了本次股东大会，认为会议召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。特此公告南京商贸旅游股份有限公司董事会2025年6月21日。