中青旅: 中青旅2025年第一次临时股东大会会议文件内容摘要

中青旅控股股份有限公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。会议主要内容包括选举第十届董事会董事及独立董事，不再设立监事会及相关事项，修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。选举产生的董事候选人包括倪阳平、赵朋、高鹭华、范思远、马韧韬、骆海菁，独立董事候选人包括李聚合、李任芷、王霆、窦超。公司拟不再设立监事会，由董事会内控与审计委员会承接监事会职权。《章程》修订内容涉及删除监事会相关条款、调整文字表述、完善公司治理运作机制等。此外，公司还将对多个内部制度进行修订，以落实监事会改革要求并优化公司治理程序。