天岳先进: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

山东天岳先进科技股份有限公司将于2025年7月2日在山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长宗艳民主持。会议将审议关于补选第二届董事会非独立董事的议案，具体为选举王俊国先生为公司第二届董事会非独立董事。王俊国先生的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并确认其董事角色为执行董事，自公司H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。王俊国先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00。会议还将推选计票、监票成员，统计并宣读表决结果，见证律师将宣读法律意见书。参会人员需提前20分钟签到并按规定出示相关证件，会议期间需遵守会议须知，维护会场秩序。