中国铁建: 中国铁建董事会秘书工作制度（2025年修订）内容摘要

中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度经第六届董事会第二次会议修订，旨在规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与中国证监会及交易所的指定联络人。主要职责包括信息披露事务管理、投资者关系管理、筹备董事会和股东会会议、公司治理研究等。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。董事会秘书需具备大学本科以上学历，有三年以上相关工作经验，并取得上海证券交易所认可的资格证书。董事会秘书候选人由董事长提名，董事会推荐，聘任和解聘需通过董事会现场会议讨论及批准。董事会秘书职位不得长期空缺，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。公司应确保董事会秘书接受必要的资格培训。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。