中国铁建: 中国铁建独立董事工作制度（2025年修订）内容摘要

中国铁建股份有限公司独立董事工作制度经第六届董事会第二次会议修订。制度旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务并与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责，不受公司及主要股东影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需具备担任董事资格、独立性、专业知识和五年以上相关工作经验等条件。独立董事占董事会比例不低于三分之一，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会中独立董事占比过半。独立董事每年现场工作不少于十五日，通过多种方式履行职责，需向年度股东会提交述职报告。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，保障其知情权和履职所需资源。制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。