中国铁建: 中国铁建董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

中国铁建股份有限公司董事会议事规则经2024年年度股东大会修订，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险。规则适用于董事会、各专门委员会、董事及相关人员。董事会设立董事会办公室处理日常事务。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据提议召开。会议通知需提前十四日或五日送达。董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过。董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席并表决。董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，决议分为普通决议和特别决议。董事与决议事项有关联关系时应回避表决。董事会应对会议所议事项做会议记录，出席会议的董事需在会议记录上签名。董事会决议公告由董事会秘书办理，决议内容需保密。董事会应建立健全决议跟踪落实及后评价制度，定期听取经理层报告决议执行情况。本规则自股东会决议通过之日起生效，解释权属于公司董事会。