中国铁建: 中国铁建董事会提名委员会工作细则（2025年修订）内容摘要

中国铁建股份有限公司董事会设立提名委员会，对董事会负责。提名委员会由三至五名董事组成，其中独立非执行董事过半数，设主席一名由董事长担任。提名委员会主要职责包括拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核并向董事会提出建议。提名委员会每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成，并就拟对董事会作出的变动提出建议。提名委员会还负责广泛搜寻具备合适资格的人选，审查董事候选人和高级管理人员人选并提出建议，评核独立非执行董事的独立性，就董事和高级管理人员的委任或重新委任及继任计划提出建议。提名委员会会议由主席召集，应由三分之二及以上委员出席方可举行，表决需经全体委员过半数通过。提名委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席委员及列席人员对会议事项负有保密义务。本细则自公司董事会审议通过之日起生效，解释权属于公司董事会。